治理准则


皇家赌场网址hj9292 股东全体会议议事规则

第一章  总  则

  第一条 为了标准皇家赌场网址hj9292(以下简称“企业”)的经营机制,维护投资者的合法权益,确保股东全体会议的正常秩序和议事效率,按照国家有关法律、行政法规、规章以及《皇家赌场网址hj9292章程》(以下简称“《企业章程》”)的限定,特制定本规则。
  
第二章  股东全体会议的职权

  第二条 股东全体会议是企业的权力机构,依法行使下列职权: 
   (一)决定企业经营方针和投资筹划;
   (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事件;
   (三)审议批准董事会的报告;
   (四)审议批准监事会的报告;
   (五)审议批准企业的年度财务预算方案、决算方案;
   (六)审议批准企业的利润分配方案和弥补亏损方案;
   (七)对企业增补或者减少注册资本作出决议;
   (八)对发行企业债券作出决议;
   (九)对企业合并、分立、解散、清算或者变更企业形式作出决议;
   (十)修改《企业章程》;
   (十一)对企业聘用、解聘会计师事务所作出决议;
   (十二)对本规则第三条限定的担保事件作出决议;
   (十三)审议批准涉及单项金额在5,000万元以上、在一年内累计金额占企业净资产30%以上的投资(包括股权投资、固定资产投资);涉及单项金额在5,000万元以上、在一年内累计金额占企业总资产30%以上的资产处置(包括但不限于资产购买、出售、租赁、承包经营、委托);
  (十四)审议批准变更募集资金用途事件、超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金;
  (十五)审议股权激励筹划;
  (十六)审议代表企业有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案;
  (十七)审批金额在40,000万元以上的融资;
      (十八)与关联人达成的关联交易金额在3,000万元以上且占企业最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易;
  (十九)审议法律、行政法规、部门规章和《企业章程》限定应当由股东全体会议决定的其他事件。
第三条 企业下列对外担保作为,须经股东全体会议审议经过:
  (一)企业及企业控股子企业的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;
  (二)连续十二个月内担保金额超过企业最近一期经审计总资产的30%;
  (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
  (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
  (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;
  (六)连续十二个月内担保金额超过企业最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元人民币。
  
第三章 年度股东全体会议和临时股东全体会议

  第四条 股东全体会议分为年度股东全体会议和临时股东全体会议。年度股东全体会议每年举行一次,并应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行。
  第五条 有下列情形之一时,企业在事实产生之日起2个月以内举行临时股东全体会议:
  (一)董事人数不足《企业法》限定的法定最低人数或者《企业章程》所定人数的2/3时;
  (二)企业未弥补的亏损达实收股本总额1/3时;
  (三)单独或者合并持有企业有表决权股份总数10%(不含投票代劳权)以上的股东书面请求时;
  (四)董事会认为必要时;
  (五)监事会提议举行时;
  (六)法律、行政法规、部门规章或《企业章程》限定的其他情形。
  前述第(三)项持股股数按股东提议书面请求日计算。
  
第四章  股东全体会议的召集

  第六条 股东全体会议会议由董事会依法召集,由董事长主理。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主理;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由出席会议的股东协同推举一名股东主理会议;推举的股东因故无法主理会议的,由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代劳人)主理。
  董事会不能履行或者不履行召集股东全体会议会议职责的,监事会应当及时召集和主理;监事会不召集和主理的,连续90日以上单独或者合计持有企业10%以上股份的股东可以自行召集和主理。
  第七条 董事会应当在年度股东全体会议举行20日前告知各股东;临时股东全体会议应当于会议举行15日前告知各股东。
  上述告知时间的起止期限,不包括会议举行当日及发出告知日。
  第八条 股东会议的告知包括以下内涵:
    (一)会议的日期、地点和会议期限;
  (二)提交会议审议的事件和所有提案的具体内涵;
  (三)向股东提供为使股东对拟探讨事件作出合理判断所需的全部资料及说明;
  (四)如拟探讨的事件需要独立董事颁发见解的,应当披露独立董事的见解及理由;
  (五)如任何董事、监事、总经理或其他高级办理人员与拟探讨的事件有重要利害关系,应当披露其利害关系的性质和程度;
  (六)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东全体会议,并可以委托代劳人出席会议和参与表决,该股东代劳人不必是企业的股东;
    (七)有权出席股东全体会议股东的股权登记日,股东全体会议采纳的投票方式和投票程序;
    (八)投票代劳委托书的送达时间和地点;
  (九)会议召集人,会务常设联络人姓名,电话号码。
  第九条 股东全体会议拟探讨董事、监事选举事件的,股东全体会议告知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内涵:
   (一)教学背景、工作经历、兼职等个人情况;
   (二)与本企业或本企业的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
   (三)披露持有本企业股份数量;
   (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  第十条 举行股东全体会议的会议告知发出后,除有不可抗力或者其它意外事件等原因,股东全体会议不得延期或取消,股东全体会议告知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,董事会应当在原定举行日的前2个工作日告知并说明延期或取消的具体原因。延期举行股东全体会议的,企业应当在告知中公布延期后的举行日期。企业延期举行股东全体会议,不应因此而变更原告知中限定的有权出席股东全体会议股东的股权登记日。
  第十一条 股东可以亲自出席股东全体会议,也可以委托代劳人代为出席和表决。
      股东应当以书面形式委托代劳人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代劳人签署;委托人为法人的,应当由其法定代表人出具委托书并加盖法人公章。
      董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向企业股东征集其在股东全体会议上的投票权。征集人公布征集企业股东投票权应当按有关限定办理。
  第十二条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代劳他人出席会议的,应出示本人身份证、代劳委托书和持股凭证。
  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代劳人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有用证明和持股凭证;委托代劳人出席会议的,代劳人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
  第十三条 股东出具的委托他人出席股东全体会议的授权委托书应当载明下列内涵:
     (一)代劳人的姓名;
     (二)是否具有表决权;
     (三)分别对纳入股东全体会议议程的每一审议事件投赞成、反对或弃权票的指示;
     (四)对或许纳入股东全体会议议程的临时提案是否有表决权,如果有表决权应行使何种表决权的具体指示;
     (五)委托书签发日期和有用期限;
     (六)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。
      委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代劳人是否可以按自己的意思表决。
  第十四条 授权委托书至少应当在有关会议举行前24小时备置于企业住所,或者召集会议的告知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代劳的授权委托书均需备置于企业住所或者召集会议的告知中指定的其他地方。
      委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席企业的股东会议。
  第十五条 出席会议人员的签名册由企业承担制造。签名册载明参与会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代劳人姓名(或单位名称)等事件。
  
第五章  独立董事、股东或监事会提议举行临时股东全体会议

  第十六条 1/2以上独立董事、监事会、单独或者合并持有企业有表决权总数10%以上的股东(以下简称“提议股东”)提议董事会举行临时股东全体会议时,应以书面形式向董事会提议会议议题和内涵完整的提案。独立董事或者监事会或者提议股东应当包管提案内涵符合法律、法规和《企业章程》的限定。
  第十七条 对于独立董事请求举行临时股东全体会议的提议,董事会应当按照法律、行政法规和《企业章程》的限定,在收到提议后10日内提议同意或不同意举行临时股东全体会议的书面反应见解。
  董事会同意举行临时股东全体会议的,应当在作出董事会决议后的5日内发出举行股东全体会议的告知;董事会不同意举行临时股东全体会议的,应当说明理由。
  第十八条 对于监事会请求举行临时股东全体会议的提议,董事会应当按照法律、行政法规和《企业章程》的限定,在收到提议后10日内提议同意或不同意举行临时股东全体会议的书面反应见解。
  董事会同意举行临时股东全体会议的,将在作出董事会决议后的5日内发出举行股东全体会议的告知,告知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。
  董事会不同意举行临时股东全体会议,或者在收到提案后10日内未作出反应的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东全体会议会议职责,监事会可以自行召集和主理。
  第十九条 对于单独或者合计持有企业10%以上股份的股东请求举行临时股东全体会议的提议,董事会应当按照法律、行政法规和《企业章程》的限定,在收到请求后10日内提议同意或不同意举行临时股东全体会议的书面反应见解。
  董事会同意举行临时股东全体会议的,应当在作出董事会决议后的5日内发出举行股东全体会议的告知,告知中对原请求的变更,应当征得相干股东的同意。
  董事会不同意举行临时股东全体会议,或者在收到请求后10日内未作出反应的,单独或者合计持有企业10%以上股份的股东有权向监事会提议举行临时股东全体会议,并应当以书面形式向监事会提议请求。
  监事会同意举行临时股东全体会议的,应在收到请求5日内发出举行股东全体会议的告知,告知中对原提案的变更,应当征得相干股东的同意。
      监事会未在规按期限内发出股东全体会议告知的,视为监事会不召集和主理股东全体会议,连续90日以上单独或者合计持有企业10%以上股份的股东可以自行召集和主理。
  第二十条 监事会或提议股东决定自行召集股东全体会议的,应当书面告知董事会。
  在股东全体会议作出决议前,提议股东持股比例不得低于10%。
  第二十一条 监事会或提议股东发出举行临时股东全体会议的告知,告知的内涵应当符合以下限定:
  (一)提案内涵不得增补新的内涵,否则监事会或提议股东应按上述程序重新向董事会提议举行股东全体会议的请求;
  (二)会议地点应当为企业所在地。
  第二十二条 对于监事会或提议股东决定自行召集的临时股东全体会议,董事会及董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除举行股东全体会议以外的其他用途。
  董事会应当包管会议的正常秩序,会议举行程序应当符合以下限定:
  (一)会议由董事会承担召集,董事会秘书必须出席会议,董事、监事应当出席会议;董事长承担主理会议,董事长因特殊原因不能履行职务时,按本规则第六条实行;
  (二)董事会应当聘请律师,按照本规则第六十三条的限定,出具法律见解;
  (三)举行程序应当符合本规则相干条款的限定。
  第二十三条 董事会未能指定董事主理股东全体会议的,会议由监事会或提议股东主理;监事会或提议股东应当聘请律师,按照本规则第六十三条的限定出具法律见解;董事会秘书应切实履行职责,其余举行程序应当符合本规则相干条款的限定。会议所必需的费用由企业承担。
  第二十四条 董事会人数不足《企业法》限定的法定最低人数,或者少于章程限定人数的2/3,或者企业未弥补亏损额达到实收股本总额的1/3,董事会未在规按期限内召集临时股东全体会议的,监事会或者股东可以按照本规则相干条款限定的程序自行召集临时股东全体会议。
  
第六章  股东全体会议的会议筹备及文件准备

  第二十五条 股东全体会议的会议筹备是在董事会的领导下,由董事会秘书承担,组合企业相干部门协同完成。股东全体会议的时间、地点的选择应有利于股东参与会议。
  第二十六条 股东全体会议的文件准备是在董事会领导下,由董事会秘书承担,组合企业相干人员完成,并在股东全体会议举行前送达与会股东及企业董事、监事及其他高级办理人员。
  
第七章  股东全体会议议案的提议

  第二十七条 股东全体会议的提案的内涵应当属于股东全体会议职权范围,有明确议题和具体决议事件,并且符合法律、行政法规和《企业章程》的有关限定。
  第二十八条 董事会在举行股东全体会议的告知中应列出本次股东全体会议探讨的事件,并将董事会提议的所有提案的内涵充分披露。需要变更前次股东全体会议决议涉及的事件的,提案内涵应当完整,不能只列出变更的内涵。
     纳入“其他事件”但未明确具体内涵的,不能视为提案,股东全体会议不得实行表决。
     第二十九条 企业举行股东全体会议,董事会、监事会以及单独或者合并持有企业3%以上股份的股东,有权向企业提议提案。
  单独或者合计持有企业3%以上股份的股东,可以在股东全体会议举行10日前提议临时提案并书面提交董事会;董事会应当在收到提案后2日内发出股东全体会议补充告知,告知临时提案的内涵。
  股东全体会议提案应当符合下列条件:
   (一)内涵与法律、法规和章程的限定不相抵触,并且属于企业经营范围和股东全体会议职责范围;
  (二)有明确议题和具体决议事件;
   (三)以书面形式提交或送达董事会。
     除前款限定外,召集人在发出股东全体会议告知后,不得修改股东全体会议告知中已列明的提案或增补新的提案。
     第三十条 股东全体会议的告知中未列明或不符合本规则第二十七条限定的提案,股东全体会议不得实行表决并作出决议。
    
第八章 股东全体会议的举行

  第三十一条 企业举行股东全体会议应坚持朴素从简的原则,不得给予出席会议的股东(或代劳人)额外的经济利益。
  第三十二条 企业董事会、监事会应当采纳必要的办法,包管股东全体会议的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东(或代劳人)、董事、监事、董事会秘书、高级办理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外,企业有权依法拒绝其他人士入场,对于干扰股东全体会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的作为,企业应当采纳办法加以制止并及时报告有关部门查处。
  第三十三条 股东全体会议举行时,董事长应向股东全体会议宣布到会的各位股东及股东代劳人的情况、其所代表的股份的情况,以及是否符合《企业章程》限定。
  第三十四条 股东全体会议对所有纳入议事日程的提案应当实行逐项表决,不得以任何理由搁置或不予表决。
  对于纳入会议议程的内涵,主理人按照实际情况,可采纳先报告、集合审议、集合表决的方式,也可对比较复杂的议题采纳逐项报告,逐项审议表决的方式。
  第三十五条 股东发言
     (一)发言股东应先举手示意,经全体会议主理人许可后,即席或到指定发言席发言;
     (二)有多名股东请求发言时,先举手者先发言,不能确定先后时,由全体会议主理人决定先后顺序;
     (三)股东违反前款的,全体会议主理人可以拒绝或制止;
     (四)全体会议主理人应保障股东行使发言权。
     第三十六条 在年度股东全体会议上,董事会应当就前次年度股东全体会议以来股东全体会议决议中应由董事会办理的各事件的实行情况向股东全体会议做出报告。
     第三十七条 在年度股东全体会议上,监事会应当宣读有关企业昔时一年的监督专项报告,内涵包括:
  (一)企业财务的检查情况;
  (二)董事、高级办理人员实行企业职务时的尽职情况及对有关法律、法规、《企业章程》及股东全体会议决议的实行情况;
  (三)监事会认为应当向股东全体会议报告的其他重大事件。
  监事会认为必要时,还可以对股东全体会议审议的提案出具见解,并提交独立报告。
  第三十八条 在年度股东全体会议上,每名独立董事应当就其实行企业职务时的尽职情况作出述职报告。
  第三十九条 除涉及企业商业奥秘不能在股东全体会议上公布之外,董事会和监事会应当对股东的质询和创议作出答复或说明。
  第四十条 企业聘请的注册会计师对企业财务报告出具说明性说明、保存见解、无法暗示见解或否定见解的审计报告的,企业董事会应当将导致会计师出具上述见解的有关事件及对企业财务情况和经营情况的影响向股东全体会议做出说明。如果该事件对当期利润有直接影响,企业董事会应当按照孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。          
  
第九章 股东全体会议决议

  第四十一条 股东(包括股东代劳人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
  第四十二条 股东全体会议决议分为普通决议和特别决议。
    股东全体会议作出普通决议,应当由出席股东全体会议的股东(包括股东代劳人)所持表决权的二分之一以上经过。
    股东全体会议作出特别决议,应当由出席股东全体会议的股东(包括股东代劳人)所持表决权的三分之二以上经过。
  第四十三条 下列事件由股东全体会议以普通决议经过:
   (一)董事会和监事会的工作报告;
   (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
   (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬的支付方法;
   (四)企业年度预算方案、决算方案;
  (五)企业年度报告;
  (六)涉及单项金额在5,000万元以上、在一年内累计金额占企业净资产30%以上的投资(包括股权投资、固定资产投资);涉及单项金额在5,000万元以上、在一年内累计金额占企业总资产30%以上的资产处置(包括但不限于资产购买、出售、租赁、承包经营、委托);
  (七)金额在40,000万元以上的融资;
  (八)与关联人达成的关联交易金额在3,000万元以上且占企业最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易;
  (九)变更募集资金用途事件、超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金;
  (十)除法律、行政法规限定或者企业章程限定应当以特别决议经过以外的其他事件。
  第四十四条 下列事件由股东全体会议以特别决议经过:
     (一)企业增补或者减少注册资本;
     (二)发行企业债券;
   (三)企业的分立、合并、解散、清算或者变更企业形式;
     (四)《企业章程》的修改;
     (五)回购本企业股票;
   (六)企业在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过企业最近一期经审计总资产30%的;
   (七)股权激励筹划;
   (八)企业章程限定和股东全体会议以普通决议认定会对企业产生重大影响的、需要以特别决议经过的其他事件。
  第四十五条 非经股东全体会议以特别决议批准,企业不得与董事、经理和其它高级办理人员以外的人订立将企业全部或者重要业务的办理交予该人承担的合同。
  第四十六条 年度股东全体会议、应1/2以上独立董事或股东或监事会的请求提议举行的股东全体会议不得采纳通讯表决方式;临时股东全体会议审议下列事件时,不得采纳通讯表决方式:
  (一)企业增补或者减少注册资本;
  (二)发行企业债券;
  (三)企业的分立、合并、解散、清算或者变更企业形式;
    (四)《企业章程》的修改;
  (五)利润分配方案和弥补亏损方案;
  (六)董事会和监事会成员的任免;
  (七)变更募股资金投向;
  (八)需股东全体会议审议的关联交易;
  (九)需股东全体会议审议的收购或出售资产事件;
  (十)变更会计师事务所;
  (十一)法律、行政法规、部门规章和《企业章程》限定的不得通讯表决的其他事件。
  第四十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东全体会议决议。董事、监事提名的方式和程序:
  (一)在章程限定的人数范围内,按照拟选任的人数,由本届董事会和监事会分别对下一届董事会、监事会的构成提议方案;
  (二)单独或合并持有股本总数5%以上的股东可以向企业董事会提议董事、监事的候选人创议名单,但提名的人数必须符合章程的限定,并且不得多于拟选人数;
  (三)由本届董事会、监事会探讨上述名单和见解,按有关组合程序确定候选人名单,并以提案方式提请股东全体会议决议,提案包括候选董事、监事人选的简历和根本情况。
  (四)企业董事会、监事会、单独或者合并持有企业有表决权总数1%以上的股东可以提议独立董事候选人,并经股东全体会议选举决定。
  独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并对其担任独立董事的资格和独立性颁发见解,被提名人应当就其本人与企业之间不存在任何影响其独立客观判断的关系颁发公布声明。
  (五)企业在股东全体会议举行前披露董事、监事候选人的详细资料,包管股东在投票时对候选人有足够的了解。
  (六)董事、监事候选人应在股东全体会议举行之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺披露的董事、监事候选人的资料真实、完整并包管当选后切实履行董事、监事职责。
  第四十八条 股东全体会议审议董事、监事选举的提案,应当对每一个董事、监事候选人逐个实行表决。改选董事、监事提案获得经过的,新任董事、监事在会议结束之后马上就任。
  第四十九条 股东全体会议将对所有提案实行逐项表决,对同一事件有不同提案的,将按提案提议的时间顺序实行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东全体会议中止或不能作出决议外,股东全体会议将不会对提案实行搁置或不予表决。
  第五十条 股东全体会议审议提案时,不会对提案实行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东全体会议上实行表决。
  第五十一条 股东全体会议采纳记名方式投票表决。
  按照需要,企业还将提供网络办事或其他方式为股东参与股东全体会议提供便利。股东经过上述方式参与股东全体会议的,视为出席。
  股东全体会议审议下列事件之一的,应当安排经过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参与股东全体会议提供便利:
  (一)企业重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的;
  (二)企业在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过企业最近一期经审计的资产总额30%的;
  (三)股东以其持有的企业股权或实物资产偿还其所欠该企业的债务;
  (四)对企业有重大影响的附属企业到境外上市;
  (五)证券发行;
  (六)重大资产重组;
  (七)股权激励;
  (八)股份回购;
  (九)按照《深圳证券交易所股票上市规则》限定应当提交股东全体会议审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子企业的担保);
  (十)按照有关限定应当提交股东全体会议审议的自主会计政策变更、会计估计变更;
  (十一)拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金;
  (十二)对社会公众股东利益有重大影响的其他事件;
  (十三)中国证监会、深圳证券交易所请求采纳网络投票等方式的其他事件。
    企业应经过多种形式向中小投资者做到议案的宣扬和说明工作,并在股东全体会议举行前三个交易日内至少刊登一次股东全体会议提示性公告,股东全体会议应当安排在深圳证券交易所交易日举行,且现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。
  第五十二条 每一审议事件的表决投票,应当至少有两名股东代表和一名监事参与清点,并由清点人代表当场公布表决结果。审议事件与股东有利害关系的,相干股东及代劳人不得参与计票、监票。
     股东全体会议对提案实行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表协同承担计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。
     第五十三条 出席股东全体会议的股东,应当对提交表决的提案颁发以下见解之一:同意、反对或弃权。
     未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
     股东全体会议有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案实行投票的,在计票时,视为该股东出席股东全体会议,纳入出席股东全体会议股东总数的计算;对于该股东未颁发见解的其他议案,视为弃权。
  第五十四条 会议主理人按照表决结果决定股东全体会议的决议是否经过,并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。
  第五十五条 会议主理人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数实行点算;如果会议主理人未实行点票,出席会议的股东或者股东代劳人对会议主理人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后马上请求点票,会议主理人应当即时点票。
  第五十六条 股东全体会议审议关联交易事件时,应当遵守国家有关法律、法规的限定,与该关联事件有关联关系的股东(包括股东代劳人)可以出席股东全体会议,并可以依照全体会议程序向到会股东阐明其观点,但不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总数;股东全体会议决议的决议应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时,企业在征得有权部门的同意后,可以按照正常程序实行表决,并在股东全体会议决议决议中作出详细说明;同时对非关联股东的投票情况实行专门统计,并在决议中予以披露。
  股东全体会议对关联交易事件作出的决议必须经出席股东全体会议的非关联股东所持表决权的1/2以上经过方为有用。但是,该关联交易事件涉及特别决议事件时,股东全体会议决议必须经出席股东全体会议的非关联股东所持表决权的2/3以上经过方为有用。
  第五十七条 股东全体会议应有会议记录。会议记录记载以下内涵:
  (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
  (二)会议主理人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级办理人员姓名;
  (三)出席会议的股东和代劳人人数、所持有表决权的股份总数及占企业股份总数的比例;
  (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;
  (五)股东的质询见解或创议以及相符合的答复或说明;
  (六)律师及计票人、监票人姓名;
  (七)股东全体会议认为和企业章程限定应当载入会议记录的其他内涵。
  第五十八条 股东全体会议记录由出席会议的董事和记录员签名,并作为企业档案由董事会秘书在企业住所保存20年。
  第五十九条 会议提案未获经过,或者本次股东全体会议变更前次股东全体会议决议的,董事会应在股东全体会议决议中做出特别提示
  第六十条 股东全体会议各项决议的内涵应当符合法律和《企业章程》的限定。出席会议的董事应当忠实履行职责,包管决议内涵的真实、准确和完整,不得使用容易引起歧义的表述。
  股东全体会议的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《企业章程》,或者决议内涵违反《企业章程》的,股东有权依法请求人民法院撤销。
  第六十一条 股东全体会议决议应当包括以下内涵:
  (一)会议举行的时间、地点、方式、召集人和主理人,以及是否符合有关法律、法规、规章和企业章程的说明;
  (二)出席会议的股东(代劳人)人数、所持(代劳)股份及占企业有表决权总股份的比例,以及股东出席会议情况;
  (三)每项提案的表决方式;
  (四)每项提案的表决结果,以及股东分别对每项提案同意、反对、弃权的股份数。对股东提案作出决议的,应当列明提案股东的名称或姓名、持股比例和提案内涵;涉及关联交易事件的,应当说明关联股东回避表决情况;
  提案未获经过的,或本次股东全体会议变更前次股东全体会议决议的,应当在股东全体会议决议中作出说明。 
  第六十二条 企业董事会应聘请律师出席股东全体会议,对以下问题出具见解:
  (一)股东全体会议的召集、举行程序是否符合法律、行政法规、本规则和《企业章程》的限定;
  (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有用;
  (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有用;
  (四)应本企业请求对其他有关问题出具的法律见解。
  企业董事会也可同时聘请公证人员出席股东全体会议。
  
第十章 股东全体会议决议的实行

   第六十三条 股东全体会议形成的决议,由董事会承担组合贯彻,并按决议的内涵和职责分工责成企业总经理层具体实施承办;股东全体会议决议请求监事会实施的事件,直接由监事会主席组合实施。
  第六十四条 决议事件的实行结果由董事会向股东全体会议报告。监事会实施的事件,由监事会向股东全体会议报告,监事会认为必要时也可先向董事会通报。
  第六十五条 利润分配方案、公积金转增股本方案经企业股东全体会议批准后,企业董事会应当在股东全体会议举行后2个月内完成股利(或股份)的派发(或转增)事件。

第十一章  附 则

  第六十六条 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
  第六十七条 本规则自股东全体会议经过之日起生效。
  第六十八条 本规则由董事会承担说明。
  第六十九条 本规则作为《企业章程》的附件,本规则未尽事宜,按法律、行政法规和《企业章程》实行。本规则与《企业章程》不一致的,以《企业章程》的限定为准。本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规或经合法程序修改后的《企业章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和经修改后的《企业章程》实行。
  

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                           董事会
                                               二〇一一年十二月三十日

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