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治理准则


新濠天地手机网址股份有限企业 监事会议事规则

第一章  总 则
  第一条  为包管新濠天地手机网址股份有限企业 (以下简称“企业”)依法经营、标准办理,保障企业监事会依法独立行使内部监督职能,按照《中华人民共和国企业法》(以下简称“《企业法》”)及其他有关法律、法规和《新濠天地手机网址股份有限企业章程》(以下简称“《企业章程》”)的限定,特制定本规则。
  第二条  监事会是企业的监督机构,对股东全体会议承担,对企业的经营办理行动实行全面监督;并对董事会及其成员、总经理和其他高级办理人员实行监督,防止其滥用职权,侵犯企业、股东及职工的利益。
  第三条  监事会依照国家及当地有关法律、法规和《企业章程》依法独立行使监督职权,其正当行动受法律保护,任何单位、个人不得干涉。
第二章  监事资格
  第四条 具有独立的民事作为能力。
  第五条 具有优良的职业道德,遵纪守法、秉公办事。
  第六条 熟悉企业的经营办理、财务会计等方面的根本常识,了解企业的经营业务,具有与担任监事工作相适应的阅历和阅历。
  第七条 凡违反《企业法》禁止性条款的,不得担任企业监事;在任监事如果出现上述情形,监事会应当自知道有关情况产生之日起,马上停止有关监事履行职责,并创议股东全体会议予以撤换。
  企业董事、高级办理人、财务承担人不得兼任监事。
第三章 监事会成员及职权
  第八条 企业监事会应当包括股东代表和适当比例的企业职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的股东代表由出席股东全体会议的股东所持表决权半数以上选举产生,职工代表由企业职工经过职工代表全体会议、职工全体会议或者其他形式民主选举产生。
  最近二年内曾担任过企业董事或者高级办理人员的监事人数不得超过企业监事总数的二分之一。
  单一股东提名的监事不得超过企业监事总数的二分之一。
  第九条 监事会行使以下职权:
  (一) 应当对董事会编制的企业按期报告实行审核并提议书面审核见解;
  (二) 检查企业财务;
  (三) 对董事、高级办理人员实行企业职务的作为实行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东全体会议决议的董事、高级办理人员提议罢免的创议;
  (四) 当董事、高级办理人员的作为损害企业的利益时,请求董事、高级办理人员予以纠正;
  (五) 提议举行临时股东全体会议,在董事会不履行《企业法》限定的召集和主理股东全体会议职责时召集和主理股东全体会议;
  (六) 向股东全体会议提议提案;
  (七) 依照《企业法》第一百五十二条的限定,对董事、高级办理人员提起诉讼;
  (八) 发现企业经营情况异常,可以实行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由企业承担。
第四章   监事的权利和义务
  第十条 监事享有下列权利:
  (一)依法行使监督权;
  (二)列席董事会会议;
  (三)检查企业业务及财务情况,审核账簿和文件,并有权请求董事会或总经理提供有关情况报告;
  (四)按照企业章程和监事会授权委托行使其他监督权。
  第十一条 监事负有下列义务:
  (一)对企业负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占企业的财产;
  (二)监事应遵守企业章程,客观公正履行监督职责,维护企业股东的合法权益;
  (三) 除有法律限定或经股东全体会议同意外,监事不得泄露企业的奥秘和有关商务资料。
  监事不履行监督义务,致使企业、股东、员工利益受到重大损失时,股东全体会议可按限定程序解除其监事职务,并视其过失程度,依照有关法律、法规追究其经济和法律仔肩。
  监事因违反第二、三、四章条款限定,或有下列作为之一者,股东全体会议有权撤换,情节严重者,追究其法律仔肩:
  (一)严重失职,给企业造成重大损失的;
  (二)滥用或超越监事权限的;
  (三)以权谋私,营私舞弊的;
  (四)长期不参与监事会行动的。
  第十二条 监事会召集人除履行一般监事的职责外,还应行使以下职权:
  (一)召集监事会,并安排会议议程;
  (二)向各监事通报董事会情况;
  (三)向股东全体会议提交监事会工作报告;
  (四)协调监事会内部工作;
  (五)收集各方面见解,改进监事会工作。
  第十三条 监事会履行监督职责时,企业各部门必须予以协助,不得拒绝、推诿、阻挠和变相阻挠。
  第十四条 监事应对监事会的决议承担仔肩。监事会的决议违反有关法律、法规或《企业章程》,致使企业遭受重大损失时,参与决议的监事应承担经济和法律仔肩。但在表决时持有异议,并有会议记录可证实的监事可免除仔肩。
  第十五条 监事每届任期三年,可连选连任。
  第十六条 监事会成员的报酬由股东全体会议或《企业章程》确定。

第五章   监事会的议事规则与程序
  第十七条  监事会会议分为按期会议和临时会议。举行监事会会议时,到会监事人数(包括由监事书面委托的代表)如不足企业监事人数的三分之二,会议所作出的决议无效。
  第十八条 监事会每半年举行一次按期会议,由监事会召集人召集。
  第十九条 有下列情形之一的,监事会召集人应在十个工作日内召集临时监事会会议:
(一) 监事会召集人认为必要时;
(二) 两名以上监事联名提议时;
   (三) 产生董事、总经理和其他高级办理人员行使职权时违法及违反章程的作为时;
   (四) 产生董事、总经理和其他高级办理人员损害企业、股东利益时。
  第二十条 监事会举行按期会议,监事会召集人应当在会议举行十天前将会议告知送达全体监事。
  第二十一条 监事会会议告知的方式包括:专人送达、电话、邮件、传真或公告。
  第二十二条 监事会会议告知包括以下内涵:
    (一)会议日期和地点;
  (二)会议期限;
  (三)事由及议题;
  (四)发出告知的日期。
  第二十三条 以前述第二十一条的方式送达会议告知的,被送达的监事应以书面方式向监事会召集人确认收到告知,有关书面确认文件应于被送达监事收到送达告知后2天内以快递方式交付监事会召集人。
  会议告知由专人送出的,由被送达监事在送达回执上签名。
  收到被送达监事的书面确认文件视为送达。 
  第二十四条 出席监事会会议的人员为按照章程选举或更换产生的现任监事。
  第二十五条 监事会认为必要时,可邀请董事长、总经理等有关人员列席监事会会议。
  第二十六条 监事会召集人因故不能出席会议时,应当在会议举行三日前指定一名监事行使其职权,
  监事会召集人无故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由出席会议的监事协同推举一名监事行使监事会召集人的职权。
  第二十七条 监事必须按照会议告知载明的时间和地点亲自出席监事会会议。
  第二十八条 监事因故不能出席监事会会议时,应当在会议举行三日前向监事会召集人书面说明不能出席会议的理由,提议书面的见解和书面表决,也可书面委托其他监事代为出席颁发见解和表决,但应在委托书中载明委托理由和权限。委托书应在会议举行前两天送达监事会。无故缺席,既未委托其他监事出席,又不提书面见解和书面表决的,视其弃权。
  第二十九条 监事连续两次未能亲自出席监事会会议,又未委托其他监事出席的,视为不能履行职责,监事会应当提请股东全体会议予以撤换。
  第三十条 监事会会议审议会议告知列明的议题。
  会议期间监事提议的议案,监事会会议也应予以审议。
  第三十一条 监事会会议举行前或会议举行期间,监事可以请求对会议议题所涉及的事实实行调查、核实。
  第三十二条 出席会议的监事应当在召集人的主理下就议案逐一发言和探讨,召集人不得以任何方式阻止监事颁发见解。
  第三十三条 监事会行使职权时,必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助,由此产生的费用由企业承担。
  第三十四条  监事会行使职权必须以决议的方式实行。监事会决议必须经全体监事的三分之二以上经过。每名监事有一票表决权。
  第三十五条 表决以记名投票的方式实行,监事对议题可投赞成票、反对票或弃权票。
  第三十六条 召集人应当场公布点票结果,并宣布表决结果。
第六章  监事会会议记录
  第三十七条 监事会会议应当有记录,出席会议的监事应对会议上的见解、决议记录实行审阅,并签名。出席会议的监事有权请求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
  第三十八条 会议记录记录监事的发言和探讨的内涵,并记录表决投票情况和表决结果。
  第三十九条 监事会会议记录作为企业档案由董事会秘书保存,保存期为十年。
第七章  监事的解任
  第四十条 监事因下列原因之一者,不再担任监事职务:
  (一)由股东全体会议选举产生的监事,股东全体会议决议解任;由职工民主选举产生的监事,职工代表全体会议决议解任;
  (二)本人受刑事处罚者;
  (三)本人受记大过以上行政处分或严重警告以上处分;
  (四)不适宜继续担任监事的其它原因。
  第四十一条 监事因第四十条限定的原因解任时,缺额由按第三章第八条限定重新产生的监事担任。
第八章   附  则
  第四十二条 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
  第四十三条 本规则自股东全体会议经过之日起生效。
  第四十四条 本规则由企业监事会承担说明和订正。
  第四十五条 本规则作为《企业章程》的附件,本规则未尽事宜,按法律、行政法规和《企业章程》实行。本规则与《企业章程》不一致的,以《企业章程》的限定为准。本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规或经合法程序修改后的《企业章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和经修改后的《企业章程》实行。
  


  
新濠天地手机网址股份有限企业监事会
二〇一〇年十二月十日

 证券代码:002060   证券简称:新濠天地手机网址  公告编号:临2007-00X

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