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根本情况


根本情况

(一)本企业治理机制建设情况

 本企业按照《企业法》、《证券法》等法律法规的请求,结合企业实际,持续健全企业治理机制,建立了以《企业章程》为基础,以《股东全体会议议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、企业办理准则等为首要架构的准则体系和标准的法人治理结构,明确决策、实行、监督等方面的职责权限,确保了股东全体会议、董事会、监事会等机构合法合规有用运作。同时,董事会下设战略、提名、审计以及薪酬与查核四个专门委员会,且由独立董事担任各专门委员会的主任,涉及专门事件的都经各专门委员会审核后才提交董事会审议,以包管独立董事、专门委员会委员能够正常履职、发挥作用,为企业内部控制准则的制定与运转提供了一个优良的内部环境。

(二)本企业“三会”准则及办理层准则建设及贯彻情况

本企业已建立《企业章程》、《股东全体会议议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬和查核委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作准则》、《独立董事年报工作准则》、《关联交易办理准则》、《信息披露办理准则》、《募集资金使用办理准则》、《重大信息内部报告准则》、《投资者关系办理准则》、《年报信息披露重大差错仔肩追究准则》、《审计委员会年报工作规程》、《控股子企业办理准则》、《董事、监事、高级办理人员所持本企业股份及其变动办理办法》、《外部信息报送和使用办理准则》、《内幕信息知情人登记办理准则》、《董事会秘书工作准则》、《分红办理准则》、《银行间债券市场债务融资工具信息披露办理准则》,相干准则得到严刻的实行。

(三)本企业对董监高履职的监督及仔肩追究机制

1、对董监高履职的监督

1)独立董事监督。依照《有关在上市企业建立独立董事准则的引导见解》及有关限定,独立董事用心履行职责,对企业董监高发挥了监督作用。

2)监事会监督。按照《企业法》和《企业章程》赋予的权力和义务,企业监事会在对董事、高管层监督过程中发挥了积极作用。

3)准则监督。本企业建立了《总经理工作细则》、《独立董事工作准则》、《独立董事年报工作准则》、《信息披露办理准则》、《年报信息披露重大差错仔肩追究准则》、《内幕信息知情人登记办理准则》等准则,明确了对董监高履职的监督。

2、对董监高履职的仔肩追究机制。本企业建立了《信息披露办理准则》、《重大信息内部报告准则》、《年报信息披露重大差错仔肩追究准则》、《内幕信息知情人登记办理准则》,明确了对董监高履职的仔肩追究机制。

(四)本企业内部控制体系

1、办理控制:本企业有较为健全的法人治理结构和健全的办理准则,首要包括《企业章程》、《股东全体会议议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《信息披露办理准则》、《投资者关系办理准则》、《募集资金使用办理准则》、《独立董事工作准则》、《审计委员会年报工作规程》、《关联交易办理准则》、《独立董事年报工作准则》、《董事、监事、高级办理人员所持本企业股份及其变动办理办法》、《重大信息内部报告准则》、《总经理工作细则》、工程办理准则、财务办理准则、人事办理准则等各种办理准则。企业各项办理准则建立之后均能得到有用地贯彻实行。

2、经营控制:本企业依据职业的特点和实际生产经营情况,针对每个岗位,制定了明确的工作职责。本企业已经过了ISO9000质量办理体系、ISO2400环境办理体系认证,并严刻按照体系请求标准运作;同时,还不按期对各项准则、流程的实行情况实行检查和评估,对企业正常经营和标准运作起到了较好的监督、控制造用。本企业还持续实行技艺革新、办理革新,增进工作及生产效率全面提高,最大限度地降低了经营风险。

3、财务控制:本企业按照企业会计准则、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的限定,建立了较为健全的财务办理准则、会计核算准则和内部控制体系;本企业财务部在财务办理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限,并配备相符合的财务人员以包管财会工作的顺遂实行。对货币资金、设备采购、工程款支付、固定资产、存货等建立了内部审批程序,限定了相符合的审批权限,并实施有用控制办理。会计系统能确认并记录所有真实交易,及时、充分描述交易,并在会计报表和附注中适当的实行表达和披露。

4、信息披露控制:本企业已制订《信息披露办理准则》、《重大信息内部报告准则》等,在准则中限定了信息披露办理部门、仔肩人及义务人职责;信息披露的内涵和准则;信息披露的报告、流转、审核、披露程序;信息披露相干文件、资料的档案办理;投资者关系行动等。对涉及内幕信息的,制定了内幕信息的范围、内幕信息知情人的办理、保密准则、违反限定的处罚办法等。本企业信息披露相干准则得到有用实行。

 


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